Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи, заключенной между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-8618MY67 от «15» мая 2023 г.
2. Принятие решения о предоставлении Исполняющему обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот», являющегося управляющей организацией Заемщика на основании Устава и договора № 17 передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «01» июня 2015 г., Смоляженко Андрею Алексеевичу и/или любому уполномоченному им лицу, действующему от имени Заемщика по доверенности, полномочий по согласованию иных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, полномочий по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и иной документации, связанной с оформлением сделки, в том числе соглашений о праве ПАО Сбербанк на списание со счетов Общества денежных средств без дополнительного распоряжения последнего, а также по совершению любых действий, связанных с заключением договорной документации.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 30.06.2023г.